Vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương: Thêm ba chủ tiệm vàng lớn bị khởi tố

Diễn biến và phân tích

Quy định pháp luật liên quan tại Việt Nam

Bị can Lê Thị Ngọc Mỹ, Nguyễn Thị Liên và Hoàng Thị Thanh Nga cùng với nhân viên kiểm định Trần Tiễn Như Nghi vừa bị khởi tố về tội 'Buôn lậu'. Việc điều tra xác định, các chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm và Nga Châu Âu đều là mắt xích tiêu thụ kim cương nhập lậu từ một nhóm điều hành ở Hong Kong (Trung Quốc).

Ngày 14/7, trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết các bị can đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như cất giấu kim cương trong hành lý cá nhân và quần áo để tránh sự kiểm tra của hải quan. Điều tra viên còn xác nhận rằng, Kim Lý là cái tên đầu tiên vướng vào lùm xùm của thị trường kim cương sau một bài livestream trên mạng xã hội. Ngay sau đó, bà chủ cửa hàng Vàng bạc Kim Lý xuất hiện trước truyền thông, khẳng định hoạt động kinh doanh của mình hoàn toàn tuân thủ pháp luật.

Các bị can chỉ biết nhiệm vụ của mình trong chuỗi cung ứng kim cương và không có kiến thức về nguồn gốc cụ thể. Trong khi đó, một số đối tượng trong đường dây sử dụng ứng dụng mã hóa để giao dịch, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trung tá Tống Đình Xuân cho biết hoạt động phạm tội được tổ chức xuyên quốc gia và giao dịch qua nền tảng mã hóa. Việc điều tra gặp nhiều khó khăn do kim cương có kích thước nhỏ và việc định giá, giám định đòi hỏi chuyên môn cao.

Các chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm và Nga Châu Âu đã sử dụng nhiều thủ đoạn để đưa hàng nhập lậu vào Việt Nam. Cụ thể, các viên kim cương được vận chuyển bằng đường hàng không qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc..., cất giấu trong hành lý cá nhân, quần áo, giày dép nhằm tránh sự kiểm tra của hải quan.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ hơn 1.200 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan. Đường dây này đã giao dịch trót lọt hơn 30.000 viên kim cương, tổng giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan trong đường dây buôn lậu kim cương này. Bốn bị can vừa bị khởi tố về tội 'Buôn lậu', gồm: bà Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); bà Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Nga Châu Âu); và Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định của Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ-LAB.

Bà Mỹ được tại ngoại do mắc bệnh, ba người còn lại bị tạm giam. Cơ quan điều tra đã thu giữ 139 viên kim cương các loại thêm vào số tang vật đã có từ trước.

Điều tra viên lấy lời khai nghi can trong vụ án. Việc khởi tố các chủ tiệm vàng lớn ở TP HCM như Kim Lý và Ngọc Tâm là diễn biến mới nhất của chuyên án 268V mà Công an Thanh Hóa đã phát hiện từ đầu tháng 7. Trước đó, lực lượng điều tra làm rõ đường dây buôn lậu vàng và kim cương xuyên quốc gia hoạt động theo quy trình khép kín, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đưa hàng vào Việt Nam rồi hợp thức hóa trước khi tiêu thụ.

Cơ quan chức năng đã khởi tố 31 bị can về tội Buôn lậu. Vụ án này có thể gây ra tác động lớn đến thị trường kim cương và các hoạt động thương mại tại Việt Nam, đồng thời đặt ra nhiều thách thức đối với việc chống buôn lậu trong tương lai.

Nguồn: VnExpress, Dân Trí