Caso buôn lậu kim cương quy mô lớn được lật tẩy qua livestream bán hàng tại Thanh Hóa

Những điểm chính:

Chuyên án phát hiện đường dây buôn lậu kim cương từ livestream
38 người bị khởi tố và tạm giam vì tội Buôn lậu và Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Nhóm điều hành ở Hong Kong sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để tránh bị phát hiện

Vấn đề cốt lõi

Công an Thanh Hóa vừa phát hiện một đường dây buôn lậu kim cương quy mô lớn thông qua các phiên livestream bán hàng trên mạng xã hội, với 38 người đã bị khởi tố và tạm giam. Đây là chuyên án 268V về xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Diễn biến vụ án

Caso buôn lậu kim cương quy mô lớn được lật tẩy qua livestream bán hàng tại Thanh Hóa

Theo trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây này do một số người Ấn Độ điều hành thông qua doanh nghiệp tại Hong Kong. Các đầu mối ở Việt Nam liên hệ trực tiếp với nhóm này để mua hàng.

Hoạt động của đường dây được tổ chức chặt chẽ, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như đặt hàng từ Hong Kong và vận chuyển về Việt Nam bằng máy bay.
Những người nhận hàng ở Việt Nam chỉ có thể lấy hàng khi xuất trình đúng tờ tiền USD với số seri đã thống nhất trước đó.
Cơ quan điều tra phát hiện nhóm điều hành tại Hong Kong xây dựng phần mềm theo dõi hoạt động của toàn bộ mạng lưới tại Việt Nam, từ vận chuyển đến quản lý dòng tiền.

Chuyên án bước đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã giao dịch hàng trăm đơn đặt mua kim cương và vàng với số lượng lớn.

Nguồn: VnExpress