Triệt phá đường dây buôn lậu kim cương quy mô lớn

Điều cần làm rõ

Vì sao đường dây buôn lậu kim cương có thể hoạt động suốt nhiều năm mà không bị phát hiện, đặc biệt là khi đã đưa hàng hóa vào Việt Nam thông qua nhiều khâu quản lý và vận chuyển?

Diễn biến vụ án

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, vào chiều 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Đường dây này do một số người mang quốc tịch Ấn Độ điều hành từ Hong Kong (Trung Quốc), với quy mô hoạt động kéo dài từ năm 2024 đến nay, vận chuyển hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 22 nghi can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại, đồng thời làm rõ số hàng nhập lậu tiêu thụ tại Việt Nam với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Abhishek Deepak Patel, 32 tuổi (quốc tịch Ấn Độ), giữ vai trò quản lý hàng hóa và tiền bán kim cương tại Việt Nam.

Các nghi can chủ chốt

• Trịnh Quang Chung, 42 tuổi, trú phường Trấn Biên (Đồng Nai), trực tiếp nhận kim cương tại Hong Kong rồi vận chuyển về Việt Nam.
• Đặng Ngọc Sơn, 21 tuổi, trú phường Gò Vấp (TP HCM), tiếp nhận, vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP HCM, An Giang và Hà Nội.
• Trần Thị Hằng, 41 tuổi, trú phường Nhiêu Lộc (TP HCM), là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương để phân phối cho các đại lý và cơ sở kinh doanh khác.

Ngoài ra, theo hồ sơ vụ án, đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hong Kong vào Việt Nam tiêu thụ.

Phản ứng của PNJ

Theo thông tin từ Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP), Giám đốc công ty Đặng Ngọc Thảo bị bắt giữ vì sai phạm liên quan đến vụ việc này. PNJ cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để điều tra vụ án và ngăn chặn tình trạng buôn lậu kim cương.

PNJ-LAP khẳng định sẽ tuân thủ tất cả các quy định pháp luật, đảm bảo hoạt động kinh doanh minh bạch. Công ty cũng cam kết nâng cao chất lượng quản lý và giám sát để phòng ngừa các hành vi sai phạm tương tự trong tương lai.

Trước đó vào chiều nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương.

Đoạn kết: Sự việc này không chỉ làm lộ ra những sai phạm trong quản lý và vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp mà còn gây sôi động dư luận về tình trạng buôn lậu kim cương tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quản lý và giám sát để ngăn chặn hành vi này.

Nguồn: VnExpress, Tuổi Trẻ