Bị cáo mẹ con đường dây mua bán 4.000 tài khoản ngân hàng bác bỏ hành vi rửa tiền

Những điểm chính:

Nguyễn Tuyết Vũ Oanh, mẹ và em gái bị xét xử về mua bán, cho thuê hơn 4.000 tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động phi pháp.
Cơ quan công tố xác định mỗi trường hợp bị cáo hưởng lợi từ 3-5 triệu đồng chênh lệch, tổng cộng thu bất chính khoảng 16 tỷ đồng.
Ba mẹ con Oanh đều cho rằng không rửa tiền cho nhóm tội phạm nước ngoài.
Phạm Ngọc Thanh Trúc khai mở 18 tài khoản và chiếm đoạt hơn 580 triệu đồng.

Những tình tiết đáng chú ý trong vụ việc

Nguyễn Tuyết Vũ Oanh cùng mẹ Võ Thị Lệ và em gái Nguyễn Tuyết Vũ Anh bị xét xử về cáo buộc mua bán, cho thuê hơn 4.000 tài khoản phục vụ hoạt động phi pháp.

Cơ quan công tố xác định mỗi trường hợp bị cáo hưởng chênh lệch 3-5 triệu đồng, trong khi tiền thực tế chỉ trả lại chủ tài khoản 7-8 triệu đồng.
Vũ Anh và Thảo rủ người dân mở tài khoản, chuyển quyền sử dụng cho các đối tác nước ngoài.

Tại tòa, bị cáo Oanh khẳng định không rửa tiền cho nhóm tội phạm nước ngoài. Bà Lệ cũng khai rằng chỉ được thuê tài khoản để nhận tiền công từ bên Campuchia.

Trần Ngọc Thảo và Phạm Ngọc Thanh Trúc cũng bị truy tố về các tội liên quan, trong đó Trúc khai chiếm đoạt 580 triệu đồng từ một tài khoản ngân hàng.

Bị cáo mẹ con đường dây mua bán 4.000 tài khoản ngân hàng bác bỏ hành vi rửa tiền